Saud menjelaskan, kasus ini telah ditangani polri sejak 5 Agustus 2011 lalu. Saat ini tersangka ditahan di Bareskrim Polri.

“Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan penindakan pidana pencucian uang juncto pasal 378, 372 dan 368 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar,” tutur Saud.

Kasus ini, lanjut Saud, bermula saat korban, Umar Zein alias Achung memiliki hutang sebesar 550 M di Bank Panin. Untuk membayar hutangnya, Achung mengajukan pinjaman kepada Bank CIMB Niaga sebesar 1,5 T.

Namun, permintaan Achung kepada Bank CIMB ditolak karena Bank Panin mengeluarkan surat kredit gagal. Achung meminta bantuan kepada KW yang berprofesi sebagai broker agar memuluskan jalannya meminjam uang.

KW menyanggupi permintaan Achung dengan syarat membayar terlebih dahulu sebesar 50 M yang terdiri dari giro sebesar 42 M dan uang cash sebesar 8 M. Namun, bukan pinjaman yang didapat, justru uang sebesar 8 M milik dibawa kabur oleh KW. Achung yang merasa tertipu lalu melaporkan kasus yang dialaminya ke Mabes Polri.

Sebelumnya diberitakan aparat kepolisian berhasil menangkap tersangka dalam kasus pencucian uang Bank CIMB Niaga. Uang senilai Rp 46 miliar dalam bentuk giro dan uang cash Rp 9,5 miliar dari hasil kejahatan tersebut dimasukan ke rekening tersangka.